Σοβαρές αποκαλύψεις στη Βουλή για τους Βαρόνους του Τζόγου

Προκαταρτική εξέταση από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) διεξάγεται από τις 16 Φεβρουαρίου του 2016, για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδικτυακό στοίχημα στην Ελλάδα μετά την «Αναφορά – Αίτηση» που είχε καταθέσει ο ΟΠΑΠ στον Άρειο Πάγο τον Δεκέμβριο. Απαντώντας στη σχετική Ερώτηση των βουλευτών Ποταμιού Γιώργου Μαυρωτά, Χάρη Θεοχάρη και Γρηγόρη Ψαριανού (στις...

Μπλόκο στον αφελληνισμό των Ελληνικών Τραπεζών - Δεν περνά το πραξικόπημα

Το πραξικόπημα του "γύπα" και των εγχώριων υποστηρικτών του στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας δεν πρόκειται να περάσει. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει το Μαξίμου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, το οποίο "απαντάει" με ξεκάθαρο τρόπο στην απόπειρα αφελληνισμού των Ελληνικών Τραπεζών που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει σας ενημερώνω εγκύρως για τα ακόλουθα: 1ον)...

Ο Τσίπρας κάλυψε τον (σεξουαλικά) "άτακτο" πρέσβη της Βενεζουέλας;

Ο πρώην πρέσβης της Βενεζουέλας στην Αθήνα το 2012 Φράνκλιν Ραμόν Γκονσάλες παρενοχλούσε σεξουαλικά τις υπαλλήλους της πρεσβείας στην Αθήνα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει δημοσίευμα της εφημερίδας το «Πρώτο Θέμα». Μάλιστα μεταξύ αυτών φαίνεται να ήταν και κόρη πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα η εν λόγω υπάλληλος της πρεσβείας ανέφερε στην καταγγελία της: "Πάντα όταν μπαίνω στο γραφειο του με...

Στην φυλακή ο «εγκέφαλος της πυραμίδας» των 500 εκατ. ευρώ

Στην πρώτη προφυλάκιση για την μεγάλη υπόθεση εξαπάτησης του επενδυτικού κοινού, προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές. Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγήθηκε την Παρασκευή έπειτα από την μαραθώνια απολογία του στη 10η ανακρίτρια, ο επιχειρηματίας και πρώην πρόξενος της Ουκρανίας στην Ελλάδα Γιάννης Λίτινας, ο οποίος αντιμετώπιζε κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες (απάτη, ξέπλυμα, κ.α). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Λίτινας στη μαραθώνια...

Στην ανακρίτρια απολογείται με βαρύτατες κατηγορίες ο «εγκέφαλος της πυραμίδας»

Ξεκίνησαν οι απολογίες των μελών του κυκλώματος που εμπλέκονται στη μεγάλη υπόθεση εξαπάτησης εκατοντάδων επενδυτών. Πρώτος τον κύκλο των απολογιών ανοίγει ο κατηγορούμενος Γιάννης Λίτινας, ο οποίος μαζί με τον συγκατηγορούμενό του Γιώργο Δασκαλέα φέρεται ως εκ των βασικών «πρωταγωνιστών» της υπόθεσης απάτης. Ο Γ. Λίτινας, επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ουκρανίας στην Ελλάδα, απολογείται ενώπιον της 10ης ανακρίτριας και καλείται...

Έτσι "άρπαξαν" 500 εκατ. ευρώ ο Έλληνας Madoff και ο συνεργός του - Επίσημες ανακοινώσεις

Την άκρη του νήματος σε μία από τις πιο καλοστημένες οικονομικές απάτες κατάφερε να βρει η Ελληνική Αστυνομία και να εξαρθρώσει διεθνή εγκληματική οργάνωση, η οποία με πολύπλοκα εταιρικά σχήματα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού εξαπατούσε επενδυτές. Τα κέρδη της οργάνωσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, υπερβαίνουν τα 35 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης, όπως...

Πως στήθηκε το "κόλπο" 500 εκ. ευρώ του Έλληνα Madoff και του συνεργού του

Ένα  κύκλωμα, διεθνών προδιαγραφών το οποίο εμπλέκεται σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στη χώρα, κατάφερε να εξαρθρώσει η Ελληνική Αστυνομία με τη βοήθεια ξένων υπηρεσιών. Η «πυραμίδα» που έφτιαξαν επιτήδειοι φαίνεται ότι… κόστισε πάνω από 500 εκατ. δολάρια σε επιφανείς Ελληνες πολίτες που έχασαν τα χρήματά τους «επενδύοντάς» τα σε fund με σκοπό να πολλαπλασιάσουν τις αποδόσεις...

Ενταλμα σύλληψης για Έλληνα βαρόνο του στοιχήματος

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος ιδιοκτήτη στοιχηματικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εκδίδουν σύμφωνα με πληροφορίες οι κυπριακές αρχές. Η υπόθεση αφορά μεγάλη φοροδιαφυγή που υπολογίζεται σε 35 εκατομμύρια ευρώ καθώς επίσης και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Ταυτόχρονα διεξάγεται έρευνα και στην Ελλάδα ενώ οι οικονομικοί εισαγγελείς σε συνεργασία με την οικονομική αστυνομία προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι και στις επιχειρήσεις του βαρόνου...

Συνελήφθη ο Έλληνας εγκέφαλος διεθνούς παρατράπεζας που δρούσε και στην Ελλάδα

Στα χέρια της Ασφάλειας τα πέντε αρχηγικά μέλη της οργάνωσης που δρούσαν σε Ελλάδα, Κύπρο και Ουκρανία εξαπατώντας μεγαλοεπενδυτές, υποσχόμενα εγγυημένο μηνιαίο επιτόκιο της τάξης του 3% Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα διεθνές κύκλωμα το οποίο, μέσω της...

Αυτή είναι η Ελληνική λίστα των Panama Papers (ονόματα - εταιρείες)

Στη δημοσιότητα έδωσε χθες η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) τη βάση δεδομένων με τις υπερπόντιες εταιρείες και τους μετόχους και δικαιούχους που βρίσκονται πίσω από αυτές. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 223 εταιρείες και 400 δικαιούχους που συνδέονται άμεσα με την Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα ονόματα επιχειρηματιών, δημοσιογράφων και ποδοσφαιριστών, καθώς και δικηγόρων που συνδέονται με αυτούς και τις εταιρείες...

Έφοδος των οικονομικών εισαγγελέων σε γνωστή εταιρεία

Μεγάλη έρευνα έχουν ξεκινήσει οι αρμόδιοι οικονομικοί εισαγγελείς με τη συμμετοχή της κρατικής ασφάλειας και άλλων υπηρεσιών προκειμένου να εντοπίσουν φοροδιαφυγή μαμούθ, που συντελέστηκε από στοιχηματική εταιρεία. Η έρευνα περιλαμβάνει το άνοιγμα λογαριασμών, τις κινήσεις ανάμεσα στην ελληνική εταιρεία με ένα σύστημα offshore εταιρειών που είχε στήσει στην Κύπρο και τον Παναμά ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, αλλά και έφοδος σε...

Έλληνες εισαγγελείς "ξεσκονίζουν" τα ελληνικά ονοματεπώνυμα των Panama Papers

Με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, οι Ελληνικές αρχές αποφάσισαν να ξεκινήσουν ενδελεχή έρευνα, για την εμπλοκή εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών στα διαβόητα Panama Papers- είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως συμμετέχοντες σε εταιρείες. Πρώτος ο Lykavitos.gr είχε επισημάνει από την περασμένη βδομάδα την εκτίμηση πως ξεπερνάνε τους 1000 οι Ελληνες που εμπλέκονται στην σκοτεινή αυτή υπόθεση. Και πως υπάρχουν εκατοντάδες κωδικοί στα αρχεία...

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ