Κατηγορίες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος σε βάρος μεγαλοεργολάβου

373

Κακουργηματικές κατηγορίες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος αντιμετωπίζει ένας ιδιοκτήτης μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου.

Η εμπλοκή του στα εξοπλιστικά έγινε γνωστή όταν άρχισε η έρευνα σε έναν λογαριασμό μέσω του οποίου διακινούνταν τεράστια ποσά για μίζες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακάλυψαν μια αγορά οικοπέδου σε τιμή πολλαπλάσια της πραγματικής αξίας μέσω του επίμαχου λογαριασμού. Το οικόπεδο πουλήθηκε από τον μεγαλοκατασκευαστή στην εταιρεία που είχε στήσει το εξοπλιστικό μεγαθήριο για τις ανάγκες των διακριτικών πληρωμών.

Η έρευνα για τον συγκεκριμένο εργολάβο συνεχίζεται και σύμφωνα με πληροφορίες τα μέχρι τώρα στοιχεία τεκμηριώνουν την εμπλοκή του σε δύο προμήθειες εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Η πρώτη αφορά τα ελικόπτερα «NH 90» και η δεύτερη τα «Apache».