Ελέγχους στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί από το πρωί κλιμάκιο της Αρχής για την καταπολέμηση μαύρου χρήματος. Στο επίκεντρο των ερευνών που διενεργούνται μετά από εντολή του επικεφαλής της αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αναζητούνται στοιχεία που αφορούν 8 με 10πρόσωπα τα οποία φέρονται να εισέπραξαν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μεταξύ των προσώπων τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο των ερευνών της ανεξάρτητης αρχής είναι αγροτοκτηνοτρόφοι με έδρα την Θεσσαλία, μεταξύ των οποίων και μία πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.
Τι θα αναζητηθεί
Στο πλαίσιο της έρευνας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ θα αναζητηθούν έγγραφα σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή και άλλα αρχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και ποιοι εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις και στη συνέχεια εάν προχώρησαν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Εφόσον υπάρξουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα υπάρξει εντολή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπό έλεγχο προσώπων και ο φάκελος θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για ποινική αξιολόγηση.
Πυρκαγιά στην Ορεστιάδα
Ποινική δίωξη για κακούργημα σε βάρος του πρώην αστυνομικού και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
