Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε φορολογικές απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο φερόμενα ως διευθυντικά στελέχη της οργάνωσης.
Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα άτομα, τα οποία φέρεται να είχαν υποστηρικτικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε η οργάνωση
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η εγκληματική οργάνωση δρούσε από τον Σεπτέμβριο του 2022, με βασικό αντικείμενο τη διάπραξη φορολογικών απατών.
Τα μέλη της φέρεται να προχωρούσαν στη σύσταση εταιρειών Γενικού Εμπορίου, χρησιμοποιώντας ως διαχειριστές «αχυράνθρωπους». Μέσω των συγκεκριμένων εταιρειών πραγματοποιούσαν εμπορικές συναλλαγές, με στόχο τη μη απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ στο Ελληνικό Δημόσιο.
Τα προϊόντα που εισάγονταν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης διακινούνταν στη συνέχεια στην ελληνική αγορά μέσω των εικονικών εταιρειών. Για τις συναλλαγές εκδίδονταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα οι φορολογικές υποχρεώσεις να μεταφέρονται στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.
Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη δημιουργία νέων εταιρειών, προκειμένου να περιορίζεται η συσσώρευση φορολογικών υποχρεώσεων στο ίδιο ΑΦΜ και να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της δραστηριότητάς τους.
Οι «αχυράνθρωποι» φέρεται να λάμβαναν χρηματική αμοιβή από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα.
Οι ρόλοι των συλληφθέντων
Δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 41 ετών, φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο και να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών.
Ενας 52χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των διευθυντικών μελών και των «αχυρανθρώπων», έχοντας την επικοινωνία και τον συντονισμό των προσώπων που συνέδραμαν στη δράση της οργάνωσης.
Παράλληλα, δύο ακόμη άνδρες, ηλικίας 40 και 56 ετών, εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.
Πέρα από τις φορολογικές απάτες, η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε τις έδρες ορισμένων εταιρειών ως χώρους αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών.
Στους ίδιους χώρους αποθηκεύονταν, σύμφωνα με την αστυνομία, καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία φέρονται να αποτελούσαν προϊόντα κλοπής.
Συνολικά, κατά την έρευνα, ταυτοποιήθηκαν 18 ακόμη άτομα που φέρεται να συνέδραμαν τη δράση της οργάνωσης, είτε μέσω έκδοσης και διακίνησης φορολογικών παραστατικών είτε μέσω προμήθειας προϊόντων που σχετίζονταν με λαθρεμπορία και κλεπταποδοχή.
Η ζημία για το Δημόσιο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά τα 2.354.217 ευρώ.
Παράλληλα, οι «αχυράνθρωποι» φέρεται να οφείλουν συνολικά 11.008.934,85 ευρώ, ποσό που συνδέεται με τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες και με εργοδοτικές εισφορές.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε η παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών.
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, εταιρείες και οχήματα, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν:
-122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών,
-84 ηλεκτρονικά τσιγάρα,
-76 κιλά καφέ,
-3.890 κάψουλες καφέ,
-10 κινητά τηλέφωνα,
-έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή,
-8.355 ευρώ σε μετρητά,
-εταιρικές σφραγίδες,
-πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Φωτιά στον Υμηττό από κεραυνό
Κακοκαιρία: Πτώση δέντρου και διακοπή της κυκλοφορίας στη συμβολή της Διδότου με τη Χαριλάου Τρικούπη (βίντεο)
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
