Ενώπιον του ανακριτή πρόκειται να οδηγηθούν την Τετάρτη (7/10) ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ., Φίλιππος Καμπούρης, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν για το σκάνδαλο με τις εταιρείες «φαντάσματα» και την οικονομική «τρύπα» άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Μετά τις συλλήψεις που πραγματοποίησε η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων (της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) στο σπίτι του ζευγαριού στον Άλιμο, οι αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι μιας πολύπλοκης απάτης που χρονολογείται τουλάχιστον από το 2021.
Μια καταγγελία πρώην εργαζόμενης στα ΜΜΕ του γνωστού παρουσιαστή φέρεται να αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας των Αρχών που οδήγησε στην αποκάλυψη απάτης, καθώς και στη σημερινή σύλληψη του προέδρου του ΛΑΟΣ, της συζύγου του και ακόμη έξι ατόμων. Η γυναίκα φέρεται να διαπίστωσε ότι τα ποσά που εμφανίζονταν στις φορολογικές της δηλώσεις απείχαν σημαντικά από τις πραγματικές της αποδοχές.
Όπως μεταφέρθηκε στο OPEN, η εργαζόμενη απασχολούνταν στα ΜΜΕ του Φίλιππου Καμπούρη και λάμβανε περίπου 600 ευρώ τον μήνα. Κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για το 2023, τον Ιούνιο του 2024, ο λογιστής της την ενημέρωσε πως στην εφορία εμφανιζόταν εισόδημα περίπου 20.000 ευρώ για το συγκεκριμένο έτος. Η συγκεκριμένη διαφορά είχε άμεσες συνέπειες για την ίδια, καθώς, ως διαζευγμένη μητέρα, έχασε κοινωνικές παροχές που δικαιούνταν με βάση το πραγματικό ύψος των εισοδημάτων της.
Το «μοντέλο» της απάτης και ο ΛΑ.Ο.Σ.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η εγκληματική ομάδα λειτουργούσε μέσω ενός δικτύου 10 πραγματικών επιχειρήσεων, οι οποίες υποστηρίζονταν από 25 εικονικές εταιρείες.
Ο μηχανισμός δράσης τους ήταν σταθερός:
- Ίδρυαν εταιρείες-«φαντάσματα» στο όνομα «αχυρανθρώπων».
- Έκοβαν εικονικά τιμολόγια –μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, εικονικά τιμολόγια κοβόντουσαν ακόμη και προς το πολιτικό κόμμα ΛΑ.Ο.Σ. (του οποίου τα οικονομικά θα περάσουν από κόσκινο οι αρμόδιες αρχές).
- Εισέπρατταν χωρίς να αποδίδουν τον αναλογούντα ΦΠΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.
Όταν η εκάστοτε εταιρεία συσσώρευε χρέη, την έκλειναν και άνοιγαν μια νέα, επαναλαμβάνοντας την ίδια μεθοδολογία.
8 συλλήψεις και αναζητήσεις «αχυρανθρώπων»
Στο πλαίσιο της ευρείας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα. Ανάμεσά τους, εκτός από το ζεύγος Καμπούρη, βρίσκονται δύο λογιστές, δύο επιχειρηματίες μικρού βεληνεκούς από το περιβάλλον του παρουσιαστή, καθώς και δύο Έλληνες «αχυράνθρωποι».
Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον δύο ακόμη μέλη –έναν άνδρα ρουμανικής υπηκοότητας και μία γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας– που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν επίσης ως εικονικοί εκπρόσωποι των εταιρειών.
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος
Η υπόθεση φαίνεται πως έχει και διεθνείς προεκτάσεις. Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος) διεξάγει παράλληλη έρευνα εδώ και μήνες.
Στο επίκεντρο έχουν βρεθεί ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα, οι οποίες οδήγησαν τους ελεγκτές στα ίχνη μεταφοράς κεφαλαίων σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εξετάζεται αν διοχετεύτηκαν τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης.
Οι απολογίες του ζευγαριού και των υπόλοιπων συλληφθέντων την Τετάρτη αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις πτυχές της υπόθεσης, η οποία παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.
Σαν σήμερα - 7 Οκτωβρίου
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
