Κακουργηματικές διώξεις στους 11 συλληφθέντες για το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων»

Βαρύτατη ποινική δίωξη σε βάρος 11 συλληφθέντων για το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων» με τα ΑΦΜ μιας χρήσης, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για: Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία στρεφόμενη κατά ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα. 

Έπειτα από την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Kατασχέσεις της ΑΑΔΕ 

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καταγράφονται στιγμιότυπα από τις ταυτόχρονες έρευνες σε 11 κατοικίες, στο πλαίσιο της εξάρθρωσης του κυκλώματος με τις 380 επιχειρήσεις και τους 205 αχυρανθρώπους, όπου εντοπίστηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, 110 εταιρικές σφραγίδες, συσκευές POS, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και μετρητά 100.000 ευρώ, αποτυπώνοντας τον οργανωμένο μηχανισμό δημιουργίας και διαδοχικής αντικατάστασης εταιρειών-βιτρίνα που «έκαιγαν» ΑΦΜ και άφηναν πίσω τους δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε οφειλές.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από έρευνες των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και όπως αποκαλύφθηκε πρόκειται για κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έφτασαν στα ίχνη του κυκλώματος αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ανεξάρτητη αρχή για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, όταν προέκυπτε έλεγχος «εξαφανίζονταν» και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις