Ενώπιον του ειδικού ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι 16 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση εξακολουθούν να αναζητούνται από τις αρχές.
Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμύριων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο. Στο μικροσκόπιο των οικονομικών αρχών βρίσκονται και επιχειρηματικά πρόσωπα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.
Πασίγνωστοι πρώην αθλητές στη δικογραφία
Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στη δικογραφία, είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, και αυτά τεσσάρων παλαίμαχων αθλητών. Πρόκειται για έναν πρώην μπασκετμπολίστα και τρεις πρώην ποδοσφαιριστές, ένας εκ των οποίος ήταν μέλος της αποστολής της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Euro το 2004.
Σχετικά με τις αξιόποινες πράξεις που εξετάζονται, το διαβιβαστικό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σημειώνεται ότι η συμπερίληψη των συγκεκριμένων προσώπων στη δικογραφία δεν σημαίνει ότι τους αποδίδονται προσωπικά όλες οι παραπάνω πράξεις, ούτε προδικάζει την ποινική τους ευθύνη. Η διερεύνηση της εμπλοκής κάθε προσώπου και η εξατομίκευση των κατηγοριών αποτελούν αντικείμενο της αρμόδιας Δικαιοσύνης.
Άφαντοι δύο επιχειρηματίες-κεντρικά πρόσωπα στο κύκλωμα
Στην κορυφή του κυκλώματος, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται τέσσερα πολύ ηχηρά ονόματα. Τέσσερις επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης στη Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων οι δύο έχουν συλληφθεί.
Οι άλλοι δύο επιχειρηματίες παραμένουν άφαντοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΑΑΔΕ και της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ωστόσο -σύμφωνα με το Mega- υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό, έχουν εκδοθεί ήδη διεθνές εντάλματα σύλληψης για τους δύο επιχειρηματίες.
Ο ένας φέρεται να έχει διαφύγει στη Γερμανία, ενώ ο δεύτερος στη Βουλγαρία.
Στο επίκεντρο της έρευνας ένας 55χρονος λογιστής
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και τρεις λογιστές. Για δύο από αυτούς έχει προγραμματιστεί να απολογηθούν την Τρίτη.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 55χρονος λογιστής, στο γραφείο του οποίου πραγματοποιήθηκε μία από τις πρώτες έρευνες των οικονομικών αρχών της ΑΑΔΕ. Εκεί εντοπίστηκαν 151 διαφορετικά ΑΦΜ εταιρειών, οι οποίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνδέονται με πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.
Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια της 3ης ειδικής ανακρίτριας, με τον όγκο του υλικού να είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Στο ανακριτικό γραφείο έχουν μεταφερθεί κούτες με έγγραφα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο διαχωρισμού της υπόθεσης και ανάθεσης επιμέρους τμημάτων της σε περισσότερους ανακριτές.
Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση
Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν στη Χαλκιδική διαδοχικές περιπτώσεις επιχειρήσεων με ενδείξεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής.
Οι ύποπτες συναλλαγές και η εικόνα των εταιρειών κινητοποίησαν τις φορολογικές αρχές, ενώ η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για την υπόθεση. Παράλληλα, στον οικονομικό εισαγγελέα έφτασε καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, που αφορούσε μεγάλους επιχειρηματίες.
Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα, η οποία οδήγησε στις 16 συλλήψεις και στη σύνταξη μιας ογκώδους δικογραφίας με 1.283 κατηγορουμένους.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το μοντέλο λειτουργίας βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να έχουν ουσιαστικό επιχειρηματικό ρόλο. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να αποφεύγονταν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.