Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των κινεζικών αρχών για περιστατικό παράκαμψης των capital controls που ισχύουν στην Κίνα, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται έλληνας επιχειρηματίας και εγχώριος τραπεζικός όμιλος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσω POS της Τράπεζας γινόταν εξαγωγή συναλλάγματος προς την Ελλάδα. Τα χρήματα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να κατέληγαν σε λογαριασμούς του επιχειρηματία E. Παπαευαγγέλου , αντιπροέδρου της εισηγμένης εταιρείας Jumbo που έχει συναλλαγές με την Κίνα και αποτελούσαν το τίμημα για την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα από Κινέζους τα οποία πουλούσε ο εν λόγω επιχειρηματίας.
Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Jumbo αποφασίστηκε η αντικατάσταση του Ε. Παπαευαγγέλου μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα και εντός της ελληνικής τράπεζας στην οποία φέρονται να εμπλέκονται κορυφαία στελέχη της. Ενδεχομένως να υπάρξουν αποπομπές.
Η αντίδραση της Jumbo
Πρόκειται για μία ιστορία που αφορά αγορά ακινήτων από κινέζους στην Ελλάδα, με σκοπό την απόκτηση golden visa, με παραβίαση όμως των περιορισμών στην εξαγωγή κεφαλαίων από την Κίνα και ερευνάται ήδη από τις κινεζικές αρχές.
Με βάση τα παραπάνω, το διοικητικό συμβούλιο της Jumbo συνεδριάζει εκτάκτως προκειμένου να αποπεμφθεί ο κ. Παπαευαγγέλου, όπως αναφέρουν ήδη δημοσιεύματα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο πρόεδρος της εταιρείας Απόστολος Βακάκης επιστρέφει από το Λονδίνο προκειμένου να γίνει η έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και να αποπεμφθεί ο αντιπρόεδρός της.
Ο κ. Παπαευαγγέλου φέρεται να συνεργαζόταν με Κινέζους επενδυτές και μέσω POS διευκόλυνε την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα.
Οι συναλλαγές ωστόσο, κίνησαν την υποψία των κινεζικών αρχών που ελέγχουν την εξαγωγή συναλλάγματος και ξεκίνησε έρευνα.
Σημειώνεται ότι ο κ. Παπαευαγγέλου είχε αγοράσει σημαντικά ακίνητα στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, ανάμεσα στα οποία και η βίλα του Πέτρου Κωστόπουλου στη Φιλοθέη, έναντι τιμήματος 4,7 εκατ. ευρώ.