Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η έρευνα που πραγματοποιεί η Αρχή για το Ξέπλυμα και αφορά τις δραστηριότητες ενός Έλληνα επιχειρηματία που είχε δραστηριοποιηθεί για πολλά χρόνια στην Βενεζουέλα.
Όπως πληροφορούμαστε από έγκυρη πηγή, η έρευνα εστιάζεται στην αγοραπωλησία ακριβών ακινήτων και βεβαίως στην προέλευση των κεφαλαίων.
Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές μέσα στις επόμενες μέρες παρά την παραίτηση του αρμόδιου στελέχους που χειριζόταν τον φάκελο.