Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του κυκλώματος φορολογικής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος που φέρεται να συνδέεται με τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», καθώς οι καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν επαφές με δημόσιους υπαλλήλους, ύποπτες συναλλαγές και ένα σύνθετο δίκτυο επιχειρήσεων και τραπεζικών λογαριασμών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που παρουσιάζει το ERTNEWS, στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι επαφές με δύο υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους, έναν από την Εφορία και έναν από τον ΕΦΚΑ, στους οποίους μέλη της φερόμενης οργάνωσης αποδίδουν εξυπηρετήσεις που περιγράφουν στις συνομιλίες τους ως «δωράκια».
Τα συνθηματικά στις συνομιλίες
Οι συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της Ελληνικής Αστυνομίας φέρονται να αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του κυκλώματος αναφέρονταν στους δύο δημόσιους υπαλλήλους. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούσαν χαρακτηρισμούς όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει συνομιλία που καταγράφηκε τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με την Επιθεώρηση Εργασίας. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να συζητούν για δώρα προς υπαλλήλους, τα οποία αποκαλούσαν «κραγιονάκια».
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος της ογκώδους δικογραφίας που έχει σχηματιστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ η αξιολόγηση των συνομιλιών εντάσσεται στη συνολική διερεύνηση της φερόμενης δράσης της οργάνωσης.
Περισσότερες από 433 επιχειρήσεις στο επίκεντρο
Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα μέσω περισσότερων από 433 επιχειρήσεων στην Αττική, τη Μύκονο, τη Ρόδο και άλλες περιοχές της χώρας. Από αυτές, περίπου 340 αφορούσαν φούρνους, καταστήματα εστίασης, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ στο δίκτυο περιλαμβάνονταν και εταιρείες μίσθωσης προσωπικού.
Κεντρικό ρόλο φέρονται να διαδραμάτιζαν εταιρείες-κελύφη και πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική ιδιοκτησία των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, περίπου 100 άτομα φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία εταιρειών και τη λειτουργία επιχειρήσεων, ενώ ορισμένα από τα δηλωμένα πρόσωπα ήταν ακόμη και νεκρά.
Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 149 πρόσωπα. Μεταξύ αυτών, 13 χαρακτηρίζονται ως μη υπαρκτά πρόσωπα, ενώ έξι είχαν αποβιώσει πριν από την έναρξη της έρευνας.
Στο μικροσκόπιο οι παραλίες της Ρόδου και οι εταιρείες-κελύφη
Η δράση της φερόμενης οργάνωσης δεν περιοριζόταν στον χώρο της εστίασης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα αναπτύχθηκε στη Μύκονο, την Πάρο και κυρίως στη Ρόδο, όπου φέρεται να είχε αποκτήσει τον έλεγχο 28 παραλιών και επιχειρήσεων beach bar.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση παραλιακής έκτασης 500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα της Ρόδου. Για την εκμίσθωσή της, ενώ το πραγματικό μίσθωμα υπολογιζόταν σε περίπου 25.000 ευρώ, φέρεται να προσφέρθηκε ποσό 200.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, καταβαλλόταν μόνο η πρώτη δόση, ενώ στη συνέχεια οι εταιρείες έκλειναν, αφήνοντας οφειλές προς το Δημόσιο.
Η χρήση προσώπων χωρίς ουσιαστική περιουσία και εταιρειών που διακόπτουν τη λειτουργία τους φέρεται να δυσχέραινε την είσπραξη των οφειλών και τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων.
Τα ψευδώνυμα και οι λογαριασμοί στο εξωτερικό
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 57χρονος επιχειρηματίας φέρεται να χρησιμοποιούσε διάφορα ψευδώνυμα στις συνομιλίες, μεταξύ των οποίων «Μεγάλος», «daddy», «φίλος», «αφεντικό», «boss» και «Φάνης».
Η οικονομική έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2020, εντόπισε 520 μοναδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, με δικαιούχους 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο των αχυρανθρώπων.
Παράλληλα, εξετάζονται συναλλαγές και λογαριασμοί σε έξι χώρες. Στη Βουλγαρία εντοπίστηκαν οκτώ λογαριασμοί, στην Ιρλανδία 47 και στο Λουξεμβούργο 20. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν δύο λογαριασμοί με ποσά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην Κύπρο εντοπίστηκε λογαριασμός με 2,6 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, στη Δανία 20 εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούσαν τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό, ενώ 13 εταιρείες στο εξωτερικό πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ.
Στο επίκεντρο και δύο αστυνομικοί
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, επίσης, αναφορές για πιθανή εμπλοκή δύο αστυνομικών. Ο ένας φέρεται να συναντούσε μέλη του κυκλώματος σε κατάστημα στη λεωφόρο Συγγρού, προκειμένου να τους ενημερώνει για επικείμενους ελέγχους σε επιχειρήσεις. Ο δεύτερος φέρεται να έλαβε το ποσό των 1.500 ευρώ.
Τα δύο πρόσωπα δεν είχαν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του δημοσιεύματος, ενώ η έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζεται για τη διακρίβωση του ρόλου τους.
Η συνολική οικονομική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε 95,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι Αρχές εξετάζουν το σύνολο των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδρομών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έκταση της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας και να προσδιοριστούν οι ευθύνες των εμπλεκομένων.