Ένα ακόμα αδίκημα μπαίνει στον έλεγχο της Δικαιοσύνης, αυτό της φοροδιαφυγής, για τον Φίλιππο Καμπούρη τη σύζυγό του και τους συγκατηγορουμένους τους, οι οποίοι θα απολογηθούν την Κυριακή.
Η Δικαιοσύνης θα ερευνήσει εάν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Η ανακρίτρια θα ερευνήσει εάν υπάρχει απόκρυψη εισοδημάτων ή φόρων που έπρεπε να πληρωθούν και συγκεκριμένα εάν δεν δηλώθηκαν όλα τα εισοδήματα των κατηγορουμένων, αν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ, εάν δηλώθηκαν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία για να υπάρξει επιστροφή ΦΠΑ, κ.λπ.
«Δεν έχει διαπράξει απάτη, είναι οφειλή στον ΕΦΚΑ»
Θυμίζουμε ότι σήμερα Τετάρτη, ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του για την υπόθεση του κυκλώματος με τις οικονομικές απάτες πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή το πρωί.
Την υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του ανέλαβαν οι δικηγόροι Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας. Ο Γιάννης Λύτρας σημείωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει αντίγραφο της δικογραφίας και πως θα μελετήσει τα στοιχεία πριν από τις απολογίες.
Σύμφωνα με τον Γιάννη Λύτρα, ο εντολέας του αρνείται ότι έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης που του αποδίδεται και υποστηρίζει ότι το ζήτημα αφορά οφειλές εταιρειών.
«Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης για το οποίο κατηγορείται. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε αυτομάτως να μιλάμε για απάτη. Πρόκειται για οφειλή. Θα δούμε πώς ο εισαγγελέας θεμελιώνει την κατηγορία και θα απολογηθούμε την Κυριακή», ανέφερε ο συνήγορος του Φίλιππου Καμπούρη.
Όπως πρόσθεσε, τα χρέη είναι πράγματι μεγάλα και, κατά τον ισχυρισμό της υπεράσπισης, δημιουργήθηκαν όχι σε μία αλλά σε περισσότερες εταιρείες στις οποίες ο Φίλιππος Καμπούρης είχε συμμετοχή.
Ακόμα, ο Απόστολος Λύτρας ανέφερε ότι ο εντολέας του υποστηρίζει πως σε κάποιες εταιρείες ήταν υπάλληλος, σε άλλες αφανής εταίρος, ενώ σε άλλες υπήρχε κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.
Αναφορικά με την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ο συνήγορός του υποστήριξε ότι τέτοιου είδους κατηγορίες εξετάζονται και κρίνονται στην πορεία της δικαστικής διαδικασίας, προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του πολλές φορές καταρρίπτονται στο δικαστήριο.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.
Για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, σε περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά -11- μέλη, μεταξύ των οποίων τα -2- αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις του Κανονισμού Ασφαλίσεως και φοροδιαφυγή.
Προηγήθηκε πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα, κατόπιν σχετικής παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, από την οποία διακριβώθηκε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κακουργηματικών απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Ο τρόπος δράσης και οι ρόλοι
Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) της οργάνωσης, προέκυψε ότι τα μέλη (επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι»), είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο από -29- εταιρείες, με αντικείμενο δραστηριότητας τους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.
Μέρος των εταιρειών αυτών, αποτελούσε τις αρχικές οντότητες που σύστηναν οι επιχειρηματίες, ενώ στη συνέχεια προέβαιναν στη σύσταση εικονικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία των «αχυρανθρώπων», στερούμενες φυσικής έδρας και πραγματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.
Ακολούθως, τα μέλη προέβαιναν στην ανάληψη των ασφαλιστικών εισφορών του e-ΕΦΚΑ, που προέρχονταν από την απασχόληση των εργαζομένων, χωρίς να καταλογίζονται στους πραγματικούς εταίρους, ενώ, παράλληλα, δεν απέδιδαν τους αναλογούντες φόρους εισοδήματος και Φ.Π.Α. στο ελληνικό Δημόσιο.
Παράλληλα, προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:
2 αρχηγικά μέλη (45 και 47 ετών) και ακόμη -2- άτομα (54 και 57 ετών), επιχειρηματίες, είχαν τη διαχείριση και ευθύνη των πραγματικών και τη διαχείριση των εικονικών εταιρειών,
4 άτομα (39, 43, 53 και 54 ετών), λογιστές, πραγματοποιούσαν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ
4 άτομα (57, 59, 63 και 66 ετών), ήταν οι «αχυράνθρωποι» της οργάνωσης, που είχαν επιλεχθεί λόγω της κακής οικονομικής τους κατάστασης και ως εκ τούτου ήταν ανέφικτη η είσπραξη οποιασδήποτε υποχρέωσης από αυτούς.
Η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων γινόταν μέσω της απορρόφησής τους από το δίκτυο εταιρειών, όπου αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.
Από τις έως τώρα έρευνες, προέκυψε ότι η συνολική ζημιά του Δημοσίου από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχεται στα -5.352.556,57- ευρώ, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα μέλη είχαν πραγματοποιήσει αναλήψεις από τους λογαριασμούς των εταιρειών που ξεπερνούν τα -2.000.000- ευρώ.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- -136.237 ευρώ,
- -2- αυτοκίνητα,
- μοτοσυκλέτα,
- πλήθος τραπεζικών καρτών, εγγράφων, σφραγίδων εταιρειών, ταμειακών μηχανών και POS,
- κινητά τηλέφωνα,
- ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
- αεροβόλο πιστόλι.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Τι περιλαμβάνει η συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα
Τσιόδρας: «Ώρα για τολμηρές κοινές λύσεις για την ενεργειακή κρίση: Η πρόταση της Ελλάδας πρέπει να γίνει δεκτή»
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
