Kαθ’ όλα νόμιμη και για νόμιμη αιτία ήταν η κάθε συναλλαγή που πραγματοποίησε η εταιρεία Destiny Επενδυτική μέσω των POS.
Αυτό υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία συμφερόντων του κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, υποστηρίζοντας ότι «η κάθε συναλλαγή τελούσε υπό πλήρη διαφάνεια και έγκριση», χωρίς ωστόσο να εξηγεί γιατί οι σχετικές συναλλαγές «κόπηκαν» αρχικώς από τη Eurobank και στη συνέχεια από την Εθνική Τράπεζα.
Πρόκειται για τις δύο τράπεζες που είχαν προμηθεύσει τερματικά μηχανήματα στην Destiny Επενδυτική, καθώς έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προμηθεύσει με POS τη συγκεκριμένη εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία συνδεδεμένη με τον κ. Παπαευαγγέλου.
Σύμφωνα πάντως με ασφαλείς πληροφορίες, που επικαλείται η εφημερίδα "Καθημερινή" εκτός από την εισαγγελική έρευνα, έλεγχο για την υπόθεση πραγματοποιεί η ΤτΕ, η οποία θα ελέγξει και τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς διαστάσεις της υπόθεσης.