Νέες εξελίξεις προκύπτουν στις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο», καθώς δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί των εμπλεκόμενων από την Αρχή για το Ξέπλυμα. Ο π...
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εντόπισε νομιμοποίησης χρημάτων από εγκληματική δραστηριότητα, από φυσι...
Απάτη σε βάρος του Δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Κατόπιν εντολής του προέδρου της ...
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λο...
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε ελέγχους για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μικροσκόπιο της Αρχής...