Απάτη σε βάρος του Δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ - Ελέγχονται 152 εταιρείες
Απάτη σε βάρος του Δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Κατόπιν εντολής του προέδρου της ...
Κύκλωμα εξαπάτησε το Δημόσιο με ζημιά 13,4 εκατ. ευρώ - Εμπλέκονται 32 εταιρείες
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λο...
Ξεκινά έρευνα σε βάθος δεκαετίας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε ελέγχους για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μικροσκόπιο της Αρχής...