Στην δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών θυρίδων, τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων, κ.λπ.), του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και της 35χρονης συντρόφου, προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Και οι δύο κατηγορούνται για υπεξαίρεση των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ.
Η Αρχή αναζητώντας ίχνη για την μεταφορά χρηματικών ποσών των κατηγορουμένων μέσω λογαριασμών pay pall, εντόπισε χρήματα στο Λουξεμβούργο, η αξία των οποίων φτάνει τα 300.000 ευρώ. Η Αρχή έχει δέσμευση ακίνητά τους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Τα χρήματα που δεσμεύονται από την Αρχή, μπορούν να τα διεκδικήσουν οι δωρητές στους οποίους ανήκουν με βάση τα σχετικά παραστατικά που έχουν στα χέρια τους, δηλαδή τα χαρτιά ή τα mail που γνωστοποιούν ότι κατέθεσαν χρήματα στην συγκεκριμένη ΜΚΟ.
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ με 5 συλλήψεις για εκβιασμούς, εκρήξεις και απόπειρα δολοφονίας
Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Κρατικής Αρωγής για πληγέντες από φυσικές καταστροφές
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
