Μια υπόθεση με φερόμενη υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες και αναπηρίες, αλλά και διασυνδέσεις με χειραγωγημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες, ερευνούν οι διωκτικές αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μέσω της οποίας φέρεται να διακινήθηκαν περισσότερα από 5,8 εκατ. ευρώ, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να εκτιμάται σε 2,8 εκατ. ευρώ.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, η 35χρονη σύντροφός του και πρόσωπο που είχε την ιδιότητα του αρχιδιαιτητή ποδοσφαιρικών αγώνων.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελικής αρχής και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
Έρανοι για παιδιά και εκατομμύρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, η ΜΚΟ φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα από πολίτες, επιχειρηματίες, εφοπλιστές, καλλιτέχνες και αθλητές, επικαλούμενη την ανάγκη οικονομικής στήριξης παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Η κινητοποίηση των δωρητών γινόταν και μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φωτογραφίες παιδιών που χρειάζονταν θεραπεία ή οικονομική βοήθεια.
Από τους ελέγχους προέκυψε ότι είχαν πραγματοποιηθεί 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί τα 55.
Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το εύρημα ότι 34 γονείς φέρονται να έλαβαν μικρότερα ποσά από εκείνα που είχαν συγκεντρωθεί μέσω των εράνων για τα παιδιά τους.
Στους τραπεζικούς λογαριασμούς της οργάνωσης και του ιδρυτή της εντοπίστηκαν, από το 2018 έως σήμερα, περισσότερα από 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ το εκτιμώμενο παράνομο όφελος ανέρχεται σε 2,8 εκατ. ευρώ.
Πολυτελή ρολόγια, επώνυμες τσάντες και ταξίδια
Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φέρεται να διαδραμάτισε καταγγελία που οδήγησε σε εκτεταμένη οικονομική έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εξετάστηκαν περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις, προκειμένου να εντοπιστεί η διαδρομή των χρημάτων.
Οι αρχές διαπίστωσαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ότι μέρος των δωρεών κατευθυνόταν σε προσωπικούς λογαριασμούς, ενώ πραγματοποιούνταν διαδοχικές αναλήψεις και επανακαταθέσεις που φέρονται να αποσκοπούσαν στη δυσχέρανση της ιχνηλάτησης των ποσών.
Χρήματα φέρεται επίσης να χρησιμοποιούνταν για αγορές πολυτελών ενδυμάτων, ακριβών ρολογιών, επώνυμων τσαντών, ταξίδια και επισκέψεις σε ακριβά εστιατόρια, ενώ μέρος των κεφαλαίων κατευθυνόταν σε εικονικές εταιρείες.
Πάνω από 250.000 ευρώ σε ποδοσφαιρικές ομάδες
Η έρευνα αποκάλυψε και μια δεύτερη διάσταση της υπόθεσης, που αφορά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων.
Ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας ποδοσφαιρικών ομάδων της Πιερίας, τις οποίες είχε χρηματοδοτήσει με ποσά που ξεπερνούσαν τις 250.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, για τη χειραγώγηση αγώνων φέρονται να διατίθεντο 300 έως 500 ευρώ ανά αναμέτρηση, κυρίως για τον χρηματισμό διαιτητών.
Μάλιστα, ο 37χρονος φέρεται να έφτανε στο σημείο να στοιχηματίζει εναντίον της ίδιας της ομάδας με την οποία συνδεόταν, επιδιώκοντας οικονομικό κέρδος από αποτελέσματα αγώνων που, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν προσυμφωνηθεί.
Κακουργηματικές διώξεις στους έξι συλληφθέντες
Σε βάρος των έξι κατηγορουμένων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για αδικήματα που αφορούν τη συμμορία, τη δωροδοκία, τη δωροληψία και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.
Επιπλέον, ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, η 35χρονη σύντροφός του και ο αδελφός της αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας, με τις απολογίες των κατηγορουμένων να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
Εμπρηστική επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη: Βίντεο ντοκουμέντο από τις κινήσεις των δραστών λίγο πριν την έκρηξη
Λουτράκι: Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα – Τρεις τραυματίες, ένας διασωληνωμένος
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
