Κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν έπειτα από τις απολογίες τους οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση απάτης εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας επέβαλαν στους κατηγορούμενους τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα. 

Ειδικότερα, κατά περίπτωση, επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις από 10.000 έως 50.000 ευρώ, με την υψηλότερη εγγυοδοσία να επιβάλλεται στον γνωστό TikToker που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν το Σάββατο. Μεταξύ αυτών είναι και οι τρεις λογιστές, οι οποίοι φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος.

Σε βάρος όλων των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο κατά περίπτωση περιλαμβάνει αδικήματα, όπως:

• συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
• απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση,
• πλαστογραφία από κοινού,
• υπαίτια δήλωση και καταχώριση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ,
• φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση,
• φοροδιαφυγή από κοινού και κατ' εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ,
• διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ' εξακολούθηση,
• μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών,
• προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Πληροφορίες αναφέρουν οι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα, αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Μάλιστα, κατηγορούμενος επιχειρηματίας άφησε αιχμές κατά των λογιστών που κατηγορούνται στην υπόθεση, λέγοντας πως ο ίδιος φρόντιζε μόνο για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του και οι λογιστές για τα ασφαλιστικά και τα φορολογικά θέματα των επιχειρήσεών του.

«Δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους» φέρεται να είπε στον ανακριτή.

 

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις