Αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται οι 23 συλληφθέντες για την υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής που συνδέεται με τη αλυσίδα καταστημάτων εστίασης, «Pizza Fan». Οι ποινικές διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ και της υποβολής ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, καθώς και άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις.
Επίσης, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται η ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, το Νο.2 της εταιρείας, λογιστές, προγραμματιστές και διαχειριστές καταστημάτων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 126 άτομα.
Η συνολική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία εισαγγελέα σε πολυτελή κατοικία στα βόρεια προάστια, τα στελέχη της Αστυνομίας φέρονται να εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένο κρυφό δωμάτιο πίσω από έπιπλο ή βεστιάριο.
Στον χώρο αυτόν φέρονται να βρέθηκαν χρηματοκιβώτια με δεσμίδες μετρητών που υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έχουν κατασχεθεί πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων τρία αυτοκίνητα Porsche και Mercedes, και πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων φορέων συνεχίζονται για τη διακρίβωση όλων των πτυχών της υπόθεσης.
Οι καταγγελίες και η έρευνα
Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες στην Οικονομική Εισαγγελία, οι οποίες αφορούσαν τις εισφορές των εργαζομένων. Κατά τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα καταστήματα δηλώνονταν λιγότερες ώρες εργασίας, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επεκτάθηκε και, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αποκάλυψε έναν ευρύτερο μηχανισμό απόκρυψης συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε από το 2022.
Τι αποκαλύπτει η δικογραφία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η έρευνα επικεντρώνεται σε λειτουργία συστήματος με τη χρήση ταμειακών μηχανών και λογισμικού που αφορούν στο κεντρικό σύστημα της εταιρείας.
Οι παραγγελίες πραγματοποιούνταν τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου και περνούσαν από το κεντρικό σύστημα της εταιρείας, στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με την έρευνα, ειδικό λογισμικό έδινε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ έκδοσης απόδειξης και καταχώρισης της παραγγελίας ως «κέρασμα».
Η συγκεκριμένη επιλογή φέρεται να ενεργοποιούνταν όταν η παραγγελία δεν ξεπερνούσε τα 40 ευρώ, η πληρωμή γινόταν με μετρητά και αφορούσε διανομή κατ’ οίκον ή παραλαβή από το κατάστημα.
Ο πελάτης πλήρωνε κανονικά την παραγγελία του, αλλά δεν εκδιδόταν απόδειξη, καθώς η συναλλαγή εμφανιζόταν στο σύστημα ως δωρεάν παροχή. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αποκρύπτονταν έσοδα και δεν αποδιδόταν ο ΦΠΑ, που αναλογούσε.
Το ποσοστό των συναλλαγών χωρίς απόδειξη φέρεται να έφτανε περίπου το 20% των συνολικών παραγγελιών που περνούσαν από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Οι συναλλαγές με κάρτα καταγράφονταν κανονικά.
Για να επιβεβαιώσουν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν δοκιμαστικές παραγγελίες μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου. Όπως διαπιστώθηκε, όταν επιλεγόταν η καταχώριση ως «κέρασμα», δεν εκδιδόταν απόδειξη.
Η ιεραρχία της οργάνωσης
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους. Στην κορυφή της δομής φέρεται να βρισκόταν ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ο οποίος έδινε εντολές σε πρόσωπο που εμφανίζεται ως υπαρχηγός.
Οι εντολές μεταφέρονταν στη συνέχεια στον επιχειρησιακό μηχανισμό, στον οποίο φέρεται να συμμετείχαν λογιστές και προγραμματιστής που συνδεόταν με το κρυφό λογισμικό του κεντρικού συστήματος. Στη βάση της δομής βρίσκονταν, σύμφωνα με την έρευνα, οι διαχειριστές των καταστημάτων.
Η αιτία για την έρευνα ήταν η ξαφνική πτώση των εσόδων της εταιρείας, που αντιθέτως είχε μία διαρκώς αναπτυσσόμενη πορεία σε αριθμό καταστημάτων, εργαζομένων και διαφήμισης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, εντοπίστηκε το ειδικό λογισμικό, ενώ πολλά από τα POS δεν ήταν ελληνικά. Όταν ο πελάτης που πλήρωνε μετρητά απομακρυνόταν χωρίς απόδειξη, η παραγγελία περνιόταν στο σύστημα ως “δωρεάν πίτσα” μηδενικής αξίας με το κουμπί “Κέρασμα” και έτσι εξαφανιζόταν ο ΦΠΑ, ενώ τα χρήματα που είχαν εισπραχθεί, κατέληγαν στην τσέπη των μελών του κυκλώματος.
Οι μυστικές συναντήσεις των μελών φέρεται να πραγματοποιούνταν σε εμπορικό κέντρο επί της Λεωφόρου Κηφισίας.
Κρήτη: 48χρονος οικοδόμος έπεσε από σκαλωσιά και τραυματίστηκε
Κυψέλη: Νέες αυτοψίες των μηχανικών για τις ρωγμές σε κτήρια από τα έργα του Μετρό
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
