Ελληνικό FBI: Σαρωτική επιχείρηση για κύκλωμα με εικονικές εταιρείες - 22 συλλήψεις, ανάμεσά τους παίκτες ριάλιτι, μοντέλα και TikToker

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (23/03/2026) μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που «χτυπούσε» τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο με απάτες εκατομμυρίων ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 22 συλλήψεις, ενώ στο «κάδρο» της έρευνας βρίσκονται περίπου 40 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και πρόσωπα με δημόσια προβολή.

 Διπλή ζημία: 22 εκατ. στον ΕΦΚΑ – 11 εκατ. στο Δημόσιο

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το κύκλωμα:

• προκάλεσε ζημία περίπου 20–22 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ
• ενώ η φοροδιαφυγή φτάνει τα 11 εκατ. ευρώ

Η δράση του φαίνεται να ξεκινά ήδη από το 2018, με ένα καλά οργανωμένο σύστημα απάτης.

Πώς δρούσε το κύκλωμα – Το «σχέδιο» βήμα-βήμα

Έστηναν εταιρείες-«φαντάσματα»

Τα μέλη της οργάνωσης δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες, οι οποίες υπήρχαν μόνο στα χαρτιά.

 Δήλωναν ανύπαρκτους εργαζόμενους

Οι εταιρείες εμφανίζονταν να απασχολούν προσωπικό, χωρίς αυτό να υπάρχει στην πραγματικότητα.

 Δεν πλήρωναν εισφορές

Παρότι δήλωναν εργαζόμενους, δεν κατέβαλλαν εισφορές στον ΕΦΚΑ, προκαλώντας τεράστια ζημία.

Έκοβαν πλαστά τιμολόγια

Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν εικονικά τιμολόγια για να εμφανίζουν ανύπαρκτες συναλλαγές.

Έστηναν φοροδιαφυγή και επιστροφές ΦΠΑ

Με τα τιμολόγια:

• μείωναν τεχνητά τα φορολογητέα κέρδη
• σε ορισμένες περιπτώσεις λάμβαναν ακόμα και επιστροφές ΦΠΑ

Χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους»

Για να καλύπτουν τα ίχνη τους, χρησιμοποιούσαν πρόσωπα-βιτρίνες που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες.

Το «διπλό ταμείο» της απάτης

Η οργάνωση φαίνεται πως λειτουργούσε με δύο παράλληλες πηγές κέρδους:

• από τη μη καταβολή εισφορών (ΕΦΚΑ)
• από τη φοροδιαφυγή και τα τιμολόγια (Δημόσιο)

Ένα σύστημα που συνδύαζε ασφαλιστική και φορολογική απάτη ταυτόχρονα.

Ποιοι εμπλέκονται

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται:

• λογιστές
• επιχειρηματίες
• «αχυράνθρωποι»
• αλλά και πρόσωπα από τον χώρο της δημοσιότητας (ριάλιτι, social media)

Οι έρευνες συνεχίζονται

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ αναμένονται:

• νέες συλλήψεις
• αποκαλύψεις για το πλήρες εύρος της δράσης
• άνοιγμα τραπεζικών και φορολογικών στοιχείων

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις