Ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών, πρόσωπα που φέρονται να εμφανίζονταν ως εικονικοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και μια μέθοδος διοχέτευσης χρημάτων μέσω φούρνων και καταστημάτων εστίασης βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας για την υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο». Οι Αρχές εξετάζουν τις διαδρομές χρημάτων που φέρονται να προέρχονταν από δραστηριότητες της νυχτερινής διασκέδασης, ενώ έχουν δεσμεύσει ποσό έξι εκατομμυρίων ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς προσώπων του στενού περιβάλλοντος του επιχειρηματία που θεωρείται κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης.
Η υπόθεση, η οποία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ποινικής διερεύνησης, αφορά δεκάδες συλληφθέντες και ένα ευρύτερο επιχειρηματικό δίκτυο, με τις διασταυρώσεις οικονομικών στοιχείων να αποτελούν βασικό εργαλείο των ελεγκτικών μηχανισμών.
Οι 40 «αχυράνθρωποι» και οι εταιρείες-βιτρίνες
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά περίπου 40 πρόσωπα τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, περιλαμβάνονται ηλικιωμένοι με περιορισμένα εισοδήματα, πρόσωπα που διέμεναν στο εξωτερικό, αλλά και άτομο που φέρεται να είχε αποβιώσει τα τελευταία χρόνια.
Η εκδοχή που εξετάζουν οι Αρχές είναι ότι τα στοιχεία αυτών των προσώπων χρησιμοποιούνταν για τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών, μέσω των οποίων μπορούσε να αποκρύπτεται η πραγματική ιδιοκτησία και ο έλεγχος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Το υπό διερεύνηση δίκτυο φέρεται να περιλάμβανε τόσο πραγματικές όσο και εικονικές εταιρείες, με δραστηριότητες στον χώρο της αρτοποιίας και της εστίασης. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται σε ευρύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες και σε περισσότερες από μία περιοχές της χώρας.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το σύστημα ξεπλύματος
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μέθοδος που, σύμφωνα με τις αστυνομικές και φορολογικές έρευνες, φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σε αντίθεση με το συνηθισμένο σχήμα απόκρυψης εσόδων, στο οποίο οι επιχειρήσεις εμφανίζουν μικρότερο τζίρο από τον πραγματικό, στην προκειμένη περίπτωση εξετάζεται το ενδεχόμενο τεχνητής διόγκωσης των δηλωμένων εισπράξεων. Οι επιχειρήσεις φέρονται να εμφάνιζαν αυξημένους κύκλους εργασιών και να εξέδιδαν περισσότερες αποδείξεις από όσες αντιστοιχούσαν στις πραγματικές συναλλαγές.
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το ερευνώμενο σενάριο, χρηματικά ποσά που φέρονται να προέρχονταν από άλλες δραστηριότητες θα μπορούσαν να εμφανίζονται ως νόμιμα έσοδα από την πώληση προϊόντων αρτοποιίας και την εστίαση.
Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι φερόμενες διασυνδέσεις με νυχτερινά κέντρα και στριπ κλαμπ στην Αθήνα. Οι ερευνητές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν εάν και σε ποιον βαθμό τα έσοδα αυτών των επιχειρήσεων διοχετεύονταν στο εταιρικό δίκτυο και εμφανίζονταν ως νόμιμος επιχειρηματικός τζίρος.
Τα 6 εκατ. ευρώ και οι τραπεζικές διασταυρώσεις
Καθοριστικό στοιχείο της έρευνας φέρεται να είναι η διασταύρωση των τραπεζικών κινήσεων με τα φορολογικά δεδομένα των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.
Οι έλεγχοι ανέδειξαν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στον τζίρο που δηλωνόταν στο σύστημα MyDATA και στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών. Οι διαφορές αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι Αρχές εντόπισαν περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς της συζύγου του φερόμενου ως επικεφαλής και δύο ακόμη προσώπων του στενού του περιβάλλοντος. Τα ποσά δεσμεύτηκαν, καθώς εξετάζεται η προέλευση και η πιθανή σύνδεσή τους με τις δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.
Η δέσμευση χρημάτων αποτελεί μέτρο διασφάλισης στο πλαίσιο της διερεύνησης και δεν ισοδυναμεί από μόνη της με δικαστική κρίση για την προέλευσή τους.
Η σύλληψη στα Ιωάννινα και το επιχειρηματικό δίκτυο
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης θεωρείται ο 57χρονος επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο», ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα.
Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι Αρχές επισπεύδυσαν την επιχείρηση σύλληψης, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ο επιχειρηματίας ενδέχεται να επιχειρούσε να μεταβεί στην Αλβανία και στη συνέχεια στο Ντουμπάι. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το προηγούμενο διάστημα βρισκόταν στο Ντουμπάι και ότι η επιστροφή του στην Ελλάδα οδήγησε στην κινητοποίηση των διωκτικών αρχών.
Η έρευνα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα καταστήματα «Χωριάτικο», αλλά εξετάζει ένα ευρύτερο πλέγμα εταιρειών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων δραστηριότητες στον χώρο της εστίασης και σε νησιωτικές περιοχές. Οι Αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν ποια εταιρικά σχήματα είχαν πραγματική οικονομική δραστηριότητα, ποια φέρονται να λειτουργούσαν ως εταιρείες-βιτρίνες και ποιος ήταν ο ρόλος των προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.
Στο πλαίσιο της υπόθεσης εξετάζονται, επίσης, οι ρόλοι συνεργατών και άλλων προσώπων που φέρονται να μεσολαβούσαν μεταξύ του επιχειρηματικού πυρήνα και των εικονικών ιδιοκτητών.
59 συλλήψεις και βαρύ κατηγορητήριο
Η δικαστική διάσταση της υπόθεσης εντείνεται μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 59 συλληφθέντων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της 26ης και 27ης Οκτωβρίου, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, με τις κατηγορίες να αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη σε βάρος του Δημοσίου, τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η δικαστική διερεύνηση αναμένεται να αποσαφηνίσει τον βαθμό συμμετοχής κάθε προσώπου, τη διαδρομή των επίμαχων χρηματικών ποσών και τη λειτουργία του φερόμενου μηχανισμού.
Το εύρος της έρευνας, οι τραπεζικές διασταυρώσεις και ο αριθμός των εταιρειών που εξετάζονται καταδεικνύουν την πολυπλοκότητα της υπόθεσης. Το ζητούμενο για τις αρμόδιες αρχές είναι να τεκμηριωθεί εάν οι επιχειρηματικές δομές που ερευνώνται χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης χρημάτων και την αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Το επόμενο κρίσιμο στάδιο
Η υπόθεση «Χωριάτικο» ανοίγει έναν ευρύ κύκλο ελέγχων γύρω από τις σχέσεις μεταξύ εταιρειών, πραγματικών δικαιούχων, τραπεζικών λογαριασμών και δηλωμένων εισοδημάτων. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα εξαρτηθούν από τα οικονομικά στοιχεία, τις απολογίες των κατηγορουμένων και την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού από τη Δικαιοσύνη.
Μέχρι τότε, οι ισχυρισμοί περί οργανωμένου ξεπλύματος χρήματος και φορολογικής απάτης παραμένουν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης. Η τελική απόδοση ευθυνών θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Pizza Fan: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πέντε πρώτοι εμπλεκόμενοι
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
