Υπόθεση Παναγόπουλου: Διευρύνεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα – Ποιοι μπαίνουν στο «κάδρο»

Στο επίκεντρο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα μπαίνουν νέα πρόσωπα –ακόμη και πολιτικά– με νέο κύκλο ελέγχων που «ανοίγει» έπειτα από την ολοκλήρωση του πορίσματος που αφορά σε ενδεχόμενη υπεξαίρεση κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, 5 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να τεθούν υπό διερεύνηση και στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε οποιαδήποτε εμπλοκή ή ωφέλεια.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών εκτιμάται ότι θα βρεθούν και μικρότερες εταιρικές οντότητες, οι οποίες φέρονται να είχαν εμπλοκή ή συνεργασία με προγράμματα αντίστοιχου χαρακτήρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα, ωστόσο, αποδίδεται στο ενδεχόμενο η έρευνα, σε επόμενο στάδιο, να επεκταθεί και σε πρόσωπα που είχαν ουσιαστικό και ενεργό ρόλο στις διαδικασίες έγκρισης των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται να κατείχαν ακόμη και πολιτικές θέσεις ή ιδιότητες.

Κατεπείγουσα έρευνα

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, διαβιβάστηκε στην Οικονομική Εισαγγελία το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που αφορά στην υπεξαίρεση κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, 5 ακόμη φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες.

Το πόρισμα διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών που το είχε αποστείλει ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης αμέσως μόλις το παρέλαβε μαζί με τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, την οποία θα διενεργήσει επίκουρός του εισαγγελικός λειτουργός.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα καθώς από την έρευνα της Αρχής προέκυψαν ενδείξεις ότι μέρος των συγκεκριμένων κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που χορηγήθηκαν.

Ο εισαγγελικός λειτουργός σε πρώτη φάση θα προχωρήσει στην επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στους ελεγχόμενους προκειμένου να αρχίσουν να μετρούν οι προθεσμίες για ενδεχόμενες προσφυγές κατά της δέσμευσης των περιουσιακών τους στοιχείων.

Στη συνέχεια, με τη συνδρομή τραπεζών, κτηματολογίου και των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών θα ερευνηθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, τυχόν αγορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων κατά την επίδικη περίοδο ενώ στο «μικροσκόπιο» θα μπει η διαδρομή και η κατάληξη των κονδυλίων.

Μόλις συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία θα κληθούν σε εξηγήσεις τα ελεγχόμενα πρόσωπα εφόσον προκύψουν στοιχεία εμπλοκής τους.

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις