Από τις φιλανθρωπίες για άρρωστα παιδιά στη χλιδή και τα στημένα ματς – Ο βίος και η πολιτεία του επικεφαλής της ΜΚΟ

Πολυτελείς διακοπές, ακριβά ξενοδοχεία, επώνυμα ρούχα, χιλιάδες ευρώ σε προσωπικές αγορές και στοιχηματική δραστηριότητα συνθέτουν την εικόνα που προκύπτει από την έρευνα για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία φέρεται να συγκέντρωνε εκατομμύρια ευρώ μέσω εράνων για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, χωρίς το σύνολο των χρημάτων να καταλήγει στους πραγματικούς δικαιούχους. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 37χρονος ιδρυτής της οργάνωσης, ο οποίος εμφανιζόταν δημόσια ως άνθρωπος με έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα, ενώ οι διωκτικές αρχές ερευνούν την προέλευση της περιουσίας του και τη διαχείριση των δωρεών.

Η υπόθεση έχει οδηγήσει σε έξι συλλήψεις, με τις αρχές να εξετάζουν ένα δίκτυο οικονομικών συναλλαγών, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και σχέσεων με τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, από τους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του ιδρυτή της πέρασαν περισσότερα από 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ το φερόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε περίπου 2,8 εκατ. ευρώ.

Από τους εράνους για παιδιά στις προσωπικές τραπεζικές συναλλαγές

Η ΜΚΟ πραγματοποιούσε εκστρατείες οικονομικής ενίσχυσης για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, απευθυνόμενη σε πολίτες, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και αθλητές.

Ο 37χρονος ιδρυτής της προέβαλλε συστηματικά το κοινωνικό έργο της οργάνωσης, συμμετέχοντας σε δημόσιες εκδηλώσεις και εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του υποστήριζε ότι η ΜΚΟ χρηματοδοτούσε δράσεις τόσο από προσωπικές συνεισφορές όσο και από δωρεές πολιτών.

Ωστόσο, η οικονομική έρευνα φέρεται να αποκάλυψε ότι σημαντικά ποσά από δωρεές κατέληγαν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, ακόμη και μέσω της υπηρεσίας άμεσων πληρωμών IRIS.

Οι αρχές εξετάζουν τις διαδρομές των χρημάτων και τις αποκλίσεις ανάμεσα στα ποσά που συγκεντρώνονταν για συγκεκριμένα παιδιά και σε εκείνα που τελικά αποδίδονταν στις οικογένειές τους.

Οι πολυτελείς σουίτες και η ζωή που προβαλλόταν στα social media

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για τον τρόπο ζωής του 37χρονου και της συντρόφου του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το MEGA, οι κατηγορούμενοι φέρονται να πραγματοποιούσαν συχνές διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονταν φωτογραφίες από ακριβά εστιατόρια, πισίνες και εξόδους.

Σε συνομιλία που δημοσιοποιήθηκε, η σύντροφος του 37χρονου εμφανίζεται να επικοινωνεί με γνωστό ξενοδοχείο της Αττικής, ζητώντας να εξυπηρετηθεί ως τακτική πελάτισσα που διαμένει σε συγκεκριμένη σουίτα.

Αντίστοιχα, ο ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να ανέφερε σε υπάλληλο ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης ότι ήταν συχνός πελάτης και προτιμούσε συγκεκριμένη γωνιακή σουίτα.

Οι αναφορές αυτές εξετάζονται σε συνδυασμό με τα οικονομικά στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προσωπικές δαπάνες καλύπτονταν από χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

«Έχουμε ξοδέψει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες ημέρες»

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά τις καταγεγραμμένες συνομιλίες ανάμεσα στον 37χρονο και τη σύντροφό του, στις οποίες γίνεται λόγος για μεγάλα χρηματικά ποσά, προσωπικές αγορές και μεταφορές χρημάτων.

Σε έναν από τους διαλόγους που δημοσιοποιήθηκαν, η γυναίκα εμφανίζεται να ελέγχει τις τραπεζικές συναλλαγές, διαπιστώνοντας ότι είχαν πραγματοποιηθεί δαπάνες χιλιάδων ευρώ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αναφορά της σε 500 ευρώ που είχε διαθέσει για θεραπείες, δαπάνη για την οποία εμφανίζεται να εκφράζει μεταμέλεια, την ίδια στιγμή που περιγράφει πολύ μεγαλύτερα ποσά προσωπικών εξόδων.

Σε άλλα σημεία της συνομιλίας γίνεται λόγος για 6.000 ευρώ που είχαν μεταφερθεί μεταξύ λογαριασμών, καθώς και για ποσά της τάξης των 20.000 ευρώ, τα οποία οι συνομιλητές προσπαθούν να αντιστοιχίσουν με συγκεκριμένες συναλλαγές.

Η γυναίκα αναφέρεται ακόμη σε αγορές ενδυμάτων, μεταξύ των οποίων ένα φόρεμα αξίας 200 ευρώ, καθώς και σε έξοδα για εισιτήρια και άλλες προσωπικές ανάγκες.

Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζουν οι αρχές, χωρίς οι συγκεκριμένες αναφορές να αποδεικνύουν από μόνες τους την παράνομη προέλευση των χρημάτων.

• Σύντροφος προέδρου ΜΚΟ: Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα.

• Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι αγάπη μου, μέτρα τες.

• Σύντροφος: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.

• Πρόεδρος: Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα στο …; Ή όχι;

• Σύντροφος: Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και,

• Πρόεδρος: Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μην με πληρώσεις σε παρακαλώ γιατί,

Η συνομιλία συνεχίζεται με αναφορές σε τραπεζικές μεταφορές, υποχρεώσεις προς την εφορία και χρήματα που η γυναίκα προσπαθεί να εντοπίσει.

Σε άλλο σημείο του ίδιου διαλόγου, η σύντροφος του προέδρου της ΜΚΟ αναρωτιέται πού έχουν καταλήξει τα χρήματα, ενώ εκείνος προσπαθεί να εξηγήσει τις μεταφορές που έχουν γίνει.

• Σύντροφος: Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γιν, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την …, απλά έχει πρόβλημα σήμερα η … και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί. Γιατί δεν γράφει αυτή η μαλακία τώρα;

• Πρόεδρος: Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ;

• Σύντροφος: Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και γω.

• Πρόεδρος: Ξες πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου ‘βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα.

• Σύντροφος: Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα.

• Πρόεδρος: Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα.

• Σύντροφος: Ε άρα θα πρέπει να τα ‘χω. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν τα βρίσκω. Ξέρω τι χάλασα. Π.χ. στη, αυτή τη στιγμή έχω τεσσεράμισι. Ξέρω τι έφαγα, ενάμισι χιλιάρικο. Να 200 ευρώ έκανε το φόρεμα, έκλεισα και τα εισιτήρια. Δηλαδή, περίμενε λίγο.

Οι αναφορές σε χιλιάδες ευρώ, ρούχα, εισιτήρια και προσωπικές αγορές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαχείριση των δωρεών.

Οι 62 στοιχηματικές κινήσεις και η σχέση με τον Αιγινιακό

Η έρευνα δεν περιορίζεται στη λειτουργία της ΜΚΟ, αλλά επεκτείνεται και στην παρουσία του 37χρονου στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο κατηγορούμενος είχε δραστηριοποιηθεί στον Αιγινιακό, αρχικά ως ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια ως διοικητικός παράγοντας και πρόεδρος της ομάδας, θέση από την οποία αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατά την περίοδο που η ομάδα αγωνιζόταν στη Γ΄ Εθνική, ο 37χρονος φέρεται να πραγματοποίησε 62 τοποθετήσεις στοιχημάτων σε αγώνες του Αιγινιακού.

Οι αρχές διερευνούν εάν η στοιχηματική δραστηριότητα συνδεόταν με προσπάθειες χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, καθώς και εάν χρηματικά ποσά που προέρχονταν από τις δωρεές χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων.

Καφετέρια στην Καλαμαριά και εικονική επιχείρηση

Παράλληλα με τη δράση της ΜΚΟ και την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο, ο 37χρονος είχε αναπτύξει και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την έρευνα, κατείχε ποσοστό 47,5% σε επιχείρηση εστίασης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, φέρεται να διατηρούσε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο την ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, η οποία ερευνάται ως ενδεχομένως εικονική.

Οι αρχές εξετάζουν εάν η συγκεκριμένη δραστηριότητα χρησιμοποιούνταν για την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων, την εμφάνιση ανύπαρκτων εσόδων και τη δικαιολόγηση περιουσιακών στοιχείων που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο ίδιος εμφανιζόταν επίσης να συνδέεται με το φιλοζωικό σωματείο «Αδέσποτες Πατούσες» Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας ότι είχε αναλάβει την προεδρία του.

Δωρητές και οικογένειες ζητούν απαντήσεις

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μεταξύ ανθρώπων που είχαν στηρίξει οικονομικά τη ΜΚΟ, πιστεύοντας ότι τα χρήματά τους θα αξιοποιούνταν για παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η οργάνωση φέρεται να προσέγγιζε πρόσωπα με σημαντική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας τους να προωθούν τις εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων αποκτούσαν μεγαλύτερη δημοσιότητα και προσέλκυαν δωρεές από πολίτες που εμπιστεύονταν τις δημόσιες εκκλήσεις.

Μία από τις καταγγέλλουσες περιέγραψε τη στενοχώρια της όταν πληροφορήθηκε την υπόθεση, αναφέροντας ότι επί δύο χρόνια προσέφερε χρήματα για παιδιά που παρουσιάζονταν στις αναρτήσεις της ΜΚΟ, χωρίς να έχει προσωπική σχέση με τους διοργανωτές.

Για τις οικογένειες των παιδιών, το βασικό ζήτημα είναι να διαπιστωθεί ποια ποσά συγκεντρώθηκαν στο όνομά τους και ποια τελικά έφτασαν στους δικαιούχους.

Η έρευνα για τα 2,8 εκατ. ευρώ

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας συνεχίζει την εξέταση των οικονομικών συναλλαγών και των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα, έχουν καταγραφεί 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, ενώ σε 34 περιπτώσεις γονέων διαπιστώθηκαν, κατά τις αρχές, αποκλίσεις ανάμεσα στα ποσά που συγκεντρώθηκαν και σε εκείνα που παραδόθηκαν.

Το φερόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται τόσο στη διαχείριση των δωρεών όσο και στις επιχειρηματικές και στοιχηματικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων.

Οι έξι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν σοβαρές ποινικές κατηγορίες, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης και την ποινική ευθύνη κάθε κατηγορουμένου να μένει να κριθεί.

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις