Δευτέρα
25 Σεπτεμβρίου 2023

Qatar Gate: Έρευνα στο Μιλάνο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι και τη φοροτεχνικό τους

Πλανήτης

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, πρόκειται να αρχίσει σύντομα στο Μιλάνο έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέρος της οικογένειας Παντσέρι. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η νέα αυτή δραστηριότητα της εισαγγελίας του Μιλάνου θα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας Ιταλών και Βέλγων εισαγγελέων. Οι Βέλγοι δικαστικοί μαζί με τον υπεύθυνο της όλης έρευνας, Μισέλ Κλες, παρέμειναν το προηγούμενο διήμερο στην ιταλική συμπρωτεύουσα.

Πιο αναλυτικά, η «ιταλική έρευνα» σε μια πρώτη φάση θεωρείται πιθανόν να επικεντρωθεί στη δραστηριότητα της φοροτεχνικού της οικογένειας Παντσέρι, Μόνικα Μπελίνι, η οποία βρίσκεται σε κατ΄οίκον περιορισμό μετά την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς των Βρυξελλών, φέρεται να μπορεί να έπαιξε κύριο ρόλο σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω της εταιρίας Εquality Consultancy, η οποία δημιουργήθηκε το 2018 και έκλεισε τρία χρόνια αργότερα. «Μέλη της, μεταξύ των άλλων, ήταν και συγγενείς του Φραντσέσκο Τζόρτζι, πρώην βοηθού του Αντόνιο Παντσέρι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», γράφει η εφημερίδα Il Fatto Quotidiano.

H ιταλική εφημερίδα, τέλος, υπενθυμίζει ότι ο ίδιος ο Τζόρτζι, σε ανάκρισή του, είπε ότι «η φοροτεχνικός Μπελίνι φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο στον "επαναπατρισμό" μετρητών που προέρχονταν από το Κατάρ και να δημιούργησε, μαζί με την κόρη του Αντόνιο Παντσέρι, Σίλβια, μια δομή εταιριών με στόχο να εγγυηθεί ροή χρημάτων που να μοιάζει νόμιμη».

Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, πάντως, μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας του Αντόνιο Παντσέρι με την Εισαγγελία των Βρυξελλών και τις νέες ανακρίσεις του, θεωρείται πολύ δύσκολο να μπορέσουν να προκύψουν καινούρια, καθοριστικά στοιχεία για την όλη υπόθεση, από ενδεχόμενη ιταλική αυτόνομη δικαστική έρευνα.

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Διαβάστε ακόμη

Παρίσι: Επεισόδια σε πορεία κατά της αστυνομικής βίας – Υπό «καταδίωξη» διαδηλωτών περιπολικό

Η γαλλική κυβέρνηση κατήγγειλε το Σάββατο «απαράδεκτη βία» σε διαδήλωση που ηγήθηκε η «σκληρή» αριστερά με σύνθημα κατά της αστυνομικής βίας. Βίντεο έδειξε ένστολους να έχουν παγιδ...

Αμερικανικά ΜΜΕ: «Οι ΗΠΑ στέλνουν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία» – Στην Πολωνία ο Ζελένσκι

Αμερικανικά μέσα επικαλούμενα πηγές του Πενταγώνου υποστηρίζουν ότι η Ουάσιγκτον θα ικανοποιήσει το επίμονο αίτημα του Κιέβου για προμήθεια πυραύλων μεγάλους βεληνεκούς, κάτι που ...

Βρετανία: Σταδιακή καθολική απαγόρευση του καπνίσματος εξετάζει ο Ρίσι Σούνακ

Ο Ρίσι Σούνακ εξετάζει το ενδεχόμενο να εισαγάγει μερικά από τα πιο σκληρά αντικαπνιστικά μέτρα στον κόσμο, που ουσιαστικά θα απαγόρευαν στην επόμενη γενιά να αγοράσει ποτέ τσιγάρα...

Φόρτωση άρθρων...