Στο μικροσκόπιο 200 άτομα για ξέπλυμα μέσω τζόγου
Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος βρίσκονται 200 άτομα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω τζόγου. Με εντολή του επικεφαλ...
Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος βρίσκονται 200 άτομα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω τζόγου. Με εντολή του επικεφαλ...
Ένας τυχαίος έλεγχος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος φέρεται να οδήγησε στην αποκάλυψη ότι περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ έκαναν «φτερά» από το «...
Ι. Κάθε απόκτημα "εις χρήμα", πρέπει να έχει νόμιμη αιτία. Επίσης και φορολογική δικαίωση. Άλλως η διάθεση του στην αγορά, αποτελεί νομιμοποίηση εσ...
Το αρχαιότερο αμάρτημα. Η απληστία. Η Εύα η πρώτη γυναίκα πάνω στην γη το διέπραξε. Είχε τα πάντα, είχε τον παράδεισο, αλλά ήθελε να δει μήπως μπορεί ...
Να χάσει έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων κινδυνεύει η Τουρκία, καθώς η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) ετοιμάζεται...