Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος με εκατοντάδες «αχυρανθρώπους» προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έφεραν στο φως ένα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.
Το «καμπανάκι» του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.
Στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν:
- Μετρητά 100.000 ευρώ
- 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
- Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος
- 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
- Συσκευές POS
- Σκληροί δίσκοι
- 4 Φορητοί υπολογιστές
- 1 tablet
- 3 desktop
- Καρτοκινητά
- Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).
Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτός είναι ο Κινέζος που στρατολόγησε τον σμήναρχο (Photos)
Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε πολυμελές κύκλωμα που έκανε κλοπές και διαρρήξεις σε όλη την Ελλάδα
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
