Μια ιδιαίτερα σύνθετη υπόθεση οικονομικού εγκλήματος, με εκατοντάδες εταιρικά σχήματα, παρένθετα πρόσωπα και ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών. Πρόκειται για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φέρεται να προκάλεσε οικονομική ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα πολυσύνθετο δίκτυο 430 αλληλοσυνδεόμενων εταιρειών, εκ των οποίων οι 340 φέρονται να αξιοποιούνταν για τη συστηματική αποφυγή φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων. Το συνολικό ύψος των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών των εταιρειών ανέρχεται σε περίπου 95,5 εκατομμύρια ευρώ, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026.
Το μοντέλο των εταιρειών και η διαδοχική συσσώρευση χρεών
Η δράση της οργάνωσης φέρεται να ξεκινά τουλάχιστον από το 2016. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δημιουργήθηκε ένα εκτεταμένο επιχειρηματικό δίκτυο, με δραστηριότητες σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς, όπως η εστίαση, τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, τα beach bars, τα ξενοδοχεία, τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι επιχειρήσεις αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
Το βασικό χαρακτηριστικό του μηχανισμού ήταν η δημιουργία εταιρειών που εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα φέρονται να ελέγχονταν από τα ίδια πρόσωπα. Όταν μια επιχείρηση συσσώρευε σημαντικές οφειλές προς το Δημόσιο, τον e-ΕΦΚΑ ή άλλους φορείς, αντικαθίστατο από μια νέα εταιρική οντότητα, η οποία συνέχιζε ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα.
Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί διαχειριστές διατηρούσαν τον επιχειρηματικό έλεγχο, ενώ τα χρέη παρέμεναν στις προηγούμενες εταιρείες, οι οποίες συχνά δεν διέθεταν πλέον ουσιαστική δυνατότητα αποπληρωμής.
Οι «αχυράνθρωποι» και οι πραγματικοί πρωταγωνιστές
Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος φέρεται να είχαν τα παρένθετα πρόσωπα, οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Πρόκειται για άτομα που εμφανίζονταν τυπικά ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές των επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία τους.
Οι πραγματικοί υπεύθυνοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία αυτών των προσώπων, προκειμένου να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους και να αποφεύγουν την άμεση σύνδεσή τους με τις εταιρικές οφειλές και τις οικονομικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την έρευνα, σε αρκετές περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά προέρχονταν από οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και λάμβαναν χρηματικά ανταλλάγματα για την παραχώρηση των στοιχείων τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία ταυτότητας που δεν αντιστοιχούσαν σε υπαρκτά φυσικά πρόσωπα.
Η οικονομική μεθοδολογία και η απόκρυψη των εσόδων
Η λειτουργία του κυκλώματος δεν περιοριζόταν στη δημιουργία νέων εταιρειών και στη συσσώρευση οφειλών. Η έρευνα αποκάλυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, ένα ευρύτερο σύστημα οικονομικών συναλλαγών, το οποίο περιλάμβανε μεταφορές χρημάτων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, χρήση τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εικονικές συναλλαγές και αξιοποίηση τερματικών POS.
Παράλληλα, χρησιμοποιούνταν κοινές εταιρικές έδρες, με την αστυνομική έρευνα να εντοπίζει 32 διευθύνσεις στην Αττική που φέρονται να λειτουργούσαν ως εικονικές έδρες επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν και τα ευρήματα σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων. Παρά τις συσσωρευμένες οφειλές, εντοπίστηκαν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών, άτοκα δάνεια μεγάλης διάρκειας μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, αλλά και αποζημιώσεις απόλυσης ιδιαίτερα υψηλών ποσών. Σε χαρακτηριστική περίπτωση, η δηλωθείσα αποζημίωση έφτασε περίπου το 1,2 εκατομμύριο ευρώ.
Τα εκατομμύρια των οφειλών και η πολυτελής διαβίωση
Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ. Η ζημία από τη συστηματική μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων προσδιορίζεται σε περίπου 76,96 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τις προσαυξήσεις, ενώ το σύνολο των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών φτάνει τα 95,55 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, οι οικονομικοί έλεγχοι εντόπισαν ενδείξεις απόκρυψης καθαρών κερδών άνω των 30,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και μη δηλωθείσες ή αποκρυβείσες φορολογητέες εκροές άνω των 43,2 εκατομμυρίων ευρώ.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, πρόσωπα που συνδέονται με την οργάνωση φέρονται να προχωρούσαν σε αγορές ακινήτων μεγάλης αξίας, πολυτελών αυτοκινήτων, κοσμημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, διατηρώντας τρόπο ζωής που δεν συμβάδιζε με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις
Για την εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Ρόδου, της Μυκόνου, των Ιωαννίνων, του Αγρινίου, της Ζακύνθου, της Τρίπολης, της Πάτρας και της Κορίνθου.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 59 άτομα, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 149 κατηγορούμενοι.
Στις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περισσότερα από 528.000 ευρώ σε μετρητά, 18 οχήματα, κοσμήματα και ρολόγια εκτιμώμενης αξίας περίπου 500.000 ευρώ, επώνυμες τσάντες, τραπεζικές κάρτες, συσκευές POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και πλήθος εταιρικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεσμεύτηκαν περισσότερα από 5,2 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ η αρμόδια Αρχή προχώρησε στη δέσμευση 130 λογαριασμών νομικών προσώπων και 213 λογαριασμών φυσικών προσώπων.
Μια υπόθεση με ευρύτερες οικονομικές προεκτάσεις
Η υπόθεση «Χωριάτικο» αναδεικνύει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τον τρόπο με τον οποίο ένα οργανωμένο δίκτυο εταιρειών μπορεί να αξιοποιεί σύνθετες εταιρικές και χρηματοοικονομικές δομές για να αποκρύπτει τους πραγματικούς διαχειριστές, να μεταφέρει δραστηριότητες και να αφήνει πίσω του συσσωρευμένες οφειλές.
Πέρα από το ύψος της οικονομικής ζημίας, η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο και το ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι στις επιχειρήσεις που καταβάλλουν κανονικά φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
Η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη αποτύπωση της δραστηριότητας και των οικονομικών διασυνδέσεων της οργάνωσης. Οι κατηγορίες και οι αποδιδόμενες πράξεις θα κριθούν από την αρμόδια Δικαιοσύνη.
Στον Ευαγγελισμό με προκάρδιο άλγος ο «Φραπές», αναβλήθηκε για τον Ιούνιο του 2027 η δίκη του
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοικτά της Χαλκιδικής - Αισθητός και στην Αττική
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
