Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξετρύπωσε απάτη τύπου «καρουζέλ» – Είχε στηθεί σε τράπεζα
Απάτη τύπου «καρουζέλ» φαίνεται πως είχε στηθεί σε υποκατάστημα συστημικής Τράπεζας στην Αργυρούπολη με τους εμπλεκόμενους να έχουν καταφέρει να ζημιώ...
«Κιβωτός του Κόσμου»: Διατάχθηκε έλεγχος στο πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας
Έλεγχος για το πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας του πατέρα Αντωνίου διατάχθηκε από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγ...
Αρχή για το Ξέπλυμα: Δύο Έλληνες δικηγόροι πληρώνονταν από Τούρκους για να εκπροσωπούν παράτυπους μετανάστες
Η Αρχή προχώρησε στην δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών τους, εντοπίζοντας ύποπτες συναλλαγές με Τούρκους που φέρονται να εμπλέκονται με διακινητές ...
HumanRights 360: Στον εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος - Τι απαντά η ΜΚΟ
Ένα πόρισμα-«φωτιά» για την οικονομική δράση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Human Rights 360», κατήρτισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων...
«Κιβωτός του Κόσμου»: Ανοίγουν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας
Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις τις επόμενες ημέρες στην υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου», καθώς τα στοιχεία που καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσ...
Έρευνα από την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος στα οικονομικά της ΜΚΟ που «κίνησε» το θέμα των 38 μεταναστών στον Έβρο
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος έχει μπει η Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) «Human Rights 360», που «κίνησε» το θέμα των 38 μεταν...