Τρίτη, εκτεταμένη οικονομική έρευνα είναι σε εξέλιξη σε βάρος των δύο γιατρών του Κολωνακίου, οι οποίοι βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι στο πλαίσιο της...
Ένα ευρύ σχέδιο ελέγχων, που αναμένεται να εξελιχθεί σε βάθος χρόνου, θέτει σε εφαρμογή η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στρέφοντας το ενδιαφέρο...
Απάτη τύπου «καρουζέλ» φαίνεται πως είχε στηθεί σε υποκατάστημα συστημικής Τράπεζας στην Αργυρούπολη με τους εμπλεκόμενους να έχουν καταφέρει να ζημιώ...
Έλεγχος για το πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας του πατέρα Αντωνίου διατάχθηκε από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγ...
Η Αρχή προχώρησε στην δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών τους, εντοπίζοντας ύποπτες συναλλαγές με Τούρκους που φέρονται να εμπλέκονται με διακινητές ...
Ένα πόρισμα-«φωτιά» για την οικονομική δράση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Human Rights 360», κατήρτισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων...
Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις τις επόμενες ημέρες στην υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου», καθώς τα στοιχεία που καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσ...
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος έχει μπει η Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) «Human Rights 360», που «κίνησε» το θέμα των 38 μεταν...