Από τις φιλανθρωπίες για άρρωστα παιδιά στη χλιδή και τα στημένα ματς – Ο βίος και η πολιτεία του επικεφαλής της ΜΚΟ
Ποιος είναι ο ιδρυτής της ΜΚΟ που εξαπατούσε τους πολίτες, με πλούσια δράση σε επιχειρήσεις και ποδόσφαιρο
Απάτη 5,8 εκατ. ευρώ στο όνομα παιδιών με καρκίνο – Πώς λειτουργούσε η «φιλανθρωπική» μπίζνα
Εικονικές εταιρείες, πολυτελής ζωή και φερόμενα στοιχηματικά κέρδη συνθέτουν τη σοκαριστική υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης
Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα με πρόσχημα τη διαρροή ρεύματος - 4 συλλήψεις
Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προσποιούμενη ότι τα μέλη της ήταν υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρική...
Εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα που έκλεβε χρήματα από αυτοκίνητα με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού»
Εγκληματική ομάδα, η οποία είχε απλώσει τα πλοκάμια της και εκτός της Ελλάδος, εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία. Η υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά τη...
IRIS: Πότε οι μεταφορές χρημάτων μπορεί να θεωρηθούν δωρεές και να φορολογηθούν
Οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα για εκατομμύρια συναλλαγές. Ωστόσο, το γεγονός ότι ένα ποσό αποστέλλεται ηλεκτρονικά ...
ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για τα μικροποσά μέσω IRIS μεταξύ συγγενών
Διευκρινίσεις για το τι ισχύει με τις συναλλαγές μέσω IRIS δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με αφορμή υπόθεση φορολογικού ελέγχου σε φο...
Στο μικροσκόπιο της Εφορίας οι μεταφορές χρημάτων από κοινούς λογαριασμούς – Πότε θα φορολογούνται
Ως άτυπη δωρεά μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να χαρακτηριστεί από την Εφορία η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό...
Κρήτη: Απατεώνες έπεισαν ανήλικο να τους δώσει χρήματα και κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ
Θύμα απατεώνων έπεσε ένας ανήλικος στα Χανιά στην Κρήτη, ο οποίος πείστηκε να βάλει σε μία σακούλα κοσμήματα της μητέρας του και χρήματα, και να την α...
ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκαν ναρκωτικά, λαθραία τσιγάρα, ρούβλια και λίρες Τουρκίας (Photos)
Σε πλήθος κατασχέσεων και σε εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων σε αεροδρόμια, λιμάνια και συνοριακούς σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα προχώρησαν οι τελω...
Φονικό στη Φοινικούντα: Έφοδος σε σπίτι συγγενούς συλληφθέντα – Εντοπίστηκαν 500.000 ευρώ και καλάσνικοφ
Μυστήριο καλύπτει επιχείρηση της Αστυνομίας σε χωριό της Θεσπρωτίας. έγινε έφοδος σε σπίτι, όπου διέμενε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κατηγορ...
Κομισιόν: Νέοι κανόνες για ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά χρημάτων
Από τον Ιανουάριο 2025, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (PSPs) στην ευρωζώνη υποχρεούνται να προσφέρουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμ...
Αποκαλυπτικές λίστες με τα παράνομα χρήματα που έλαβαν σε όλη την Ελλάδα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Στο φως έρχονται νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αποκαλύψεις ήρθαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Προστασίας...