Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οργανωμένης φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τις διαστάσεις της έρευνας να προκαλούν αίσθηση. Το κύκλωμα φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων, χρησιμοποιώντας χιλιάδες ΑΦΜ και δεκάδες «αχυρανθρώπους», προκειμένου να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, προκαλώντας ζημιά που ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ.
Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην υπόθεση είναι ότι 12 από τους ανθρώπους που εμφανίζονταν ως διαχειριστές και εκπρόσωποι εταιρειών ήταν ήδη νεκροί. Παρά τον θάνατό τους, το όνομά τους εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται σε εταιρικά σχήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εκδίδονταν τιμολόγια ακόμη και μετά τον θάνατό τους.
Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές στη δικογραφία για την εμπλοκή δύο γνωστών πρώην ποδοσφαιριστών και ενός πρώην μπασκετμπολίστα, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση. Στους 18 συλληφθέντες περιλαμβάνεται και ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν.
Τα 4.200 ΑΦΜ και οι εταιρείες-φαντάσματα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει τέσσερα διαφορετικά δίκτυα, με επικεφαλής δικηγόρους και λογιστές, τα οποία έλεγχαν εκατοντάδες επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης.
Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκονταν νυχτερινά κέντρα, μπαρ, καφετέριες και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας.
Η μεθοδολογία που φέρεται να ακολουθούσαν ήταν συγκεκριμένη: δημιουργούσαν νέες εταιρείες, τοποθετούσαν σε αυτές εικονικούς διαχειριστές και εταίρους και συσσώρευαν οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όταν τα χρέη διογκώνονταν και έφτανε η ώρα των ελέγχων, οι επιχειρήσεις έκλειναν ή άλλαζαν εταιρική μορφή, ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να συνέχιζαν τη δραστηριότητά τους μέσω νέων εταιρικών σχημάτων.
Η έρευνα αποκάλυψε τη χρήση περισσότερων από 4.200 ΑΦΜ, ενώ στο δίκτυο φέρονται να εμπλέκονται 1.283 κατηγορούμενοι και περίπου 917 εταιρείες. Οι οφειλές ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 68 εκατομμύρια αφορούν φόρους προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Οι 12 νεκροί «αχυράνθρωποι» και οι εργαζόμενοι με τα χρέη εκατομμυρίων
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές πτυχές της υπόθεσης αφορά τους ανθρώπους που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών. Ανάμεσα στους περίπου 80 «αχυρανθρώπους» που εντοπίστηκαν στη δικογραφία, οι 12 είχαν πεθάνει.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν φύγει από τη ζωή από το 2023, αλλά εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές επιχειρήσεων, με τιμολόγια και παραστατικά να εκδίδονται στο όνομά τους.
Την ίδια στιγμή, το κύκλωμα φέρεται να αξιοποιούσε ανθρώπους με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, χαμηλόμισθους εργαζόμενους και πρόσωπα που βρίσκονταν σε ευάλωτη κατάσταση. Σερβιτόροι, λαντζέρηδες, ταμίες, πορτιέρηδες και διανομείς εμφανίζονταν ως εταίροι ή διαχειριστές επιχειρήσεων με τεράστιες οφειλές.
Ενδεικτικές είναι ορισμένες περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της έρευνας:
- Εργαζόμενος σε κέντρα διασκέδασης εμφανίζεται να συμμετέχει σε 32 εταιρείες, με συνολικές οφειλές 18,4 εκατομμυρίων ευρώ.
- Λαντζέρισσα με μηνιαίο εισόδημα περίπου 450 ευρώ φέρεται να συμμετείχε επίσης σε 32 εταιρείες, με χρέη 2,6 εκατομμυρίων ευρώ.
- Διανομέας εμφανίζεται να συμμετέχει σε 19 εταιρείες, με οφειλές περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι περιπτώσεις αυτές αποτυπώνουν το μέγεθος του δικτύου και τον τρόπο με τον οποίο πρόσωπα με περιορισμένα οικονομικά μέσα εμφανίζονταν να αναλαμβάνουν την ευθύνη επιχειρήσεων με τεράστια χρέη.
Οι δύο πρώην ποδοσφαιριστές και ο μπασκετμπολίστας
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και οι αναφορές σε γνωστά πρόσωπα του ελληνικού αθλητισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν για την υπόθεση, στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο πρώην ποδοσφαιριστές και ένας πρώην μπασκετμπολίστας.
Ο ένας ποδοσφαιριστής φέρεται να είναι πρώην διεθνής, μέλος της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Euro 2004, έχοντας αγωνιστεί κατά τη διάρκεια της καριέρας του σε μεγάλες ελληνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.
Ο δεύτερος πρώην ποδοσφαιριστής φέρεται να έχει αγωνιστεί για αρκετά χρόνια στην Ξάνθη, αλλά και στον Ολυμπιακό, πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2014.
Στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνεται και γνωστός πρώην μπασκετμπολίστας, ο οποίος είχε σημαντική παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα τη δεκαετία του 1990, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στον Άρη και στον ΠΑΟΚ.
Η αναφορά των ονομάτων τους στην υπόθεση δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη ενοχής, ενώ οι ακριβείς πράξεις που αποδίδονται σε καθέναν θα πρέπει να προκύψουν από τη δικαστική διερεύνηση.
Ο Ερρίκος Πετιλόν ανάμεσα στους συλληφθέντες
Ανάμεσα στα πρόσωπα που συνελήφθησαν βρίσκεται και ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, φέρεται να συμμετείχε ως διαχειριστής σε έξι νομικά πρόσωπα και ως εταίρος σε δύο ακόμη εταιρείες. Οι οφειλές των συγκεκριμένων εταιρειών στις οποίες εμφανίζεται να συμμετέχει ανέρχονται συνολικά σε περίπου 596.000 ευρώ.
Συνολικά συνελήφθησαν 18 άτομα, ενώ σε 16 ασκήθηκαν διώξεις για κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, καθώς η έκταση της δικογραφίας και ο μεγάλος αριθμός των εμπλεκόμενων προσώπων καθιστούν ιδιαίτερα σύνθετη τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.
Συνελήφθη ο ληστής με το ηλεκτρικό πατίνι – Είχε κατηγορηθεί για 28 ληστείες τραπεζών στην Ελλάδα (βίντεο)
Από τις αυτοσχέδιες κόντρες στη φυλακή – Η υπόθεση του διπλού θανατηφόρου στην Πιερία
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
